证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B        公告编号：2023-020

                安徽古井贡酒股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图片仅供参考)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开的情况

   （1）现场会议时间：2023年6月29日上午9:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体

时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过

互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间为：2023 年 6 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。

井假日酒店五楼古井厅。

                    《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定。

股份306,637,050股，占公司有表决权总股份的58.0093%。其中，现场

       投票的股东（代理人）30人，代表股份270,028,025股，占公司有表决

       权总股份的51.0836%；通过网络投票的股东（代理人）117人，代表

       股份36,609,025股，占公司有表决权股份的6.9257%。

           （1）A 股股东出席情况

           A股股东（代理人）114人，代表股份306,354,410股，占公司A股

       股东表决权股份总数的74.9766%。

           （2）B股股东出席情况

           B股股东（代理人）33人，代表股份282,640股，占公司B股股东

       表决权股份总数的0.2355%。

       员以及公司聘请的律师。

           二、议案审议表决情况

           本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，

       各项议案表决结果如下：

           议案1：公司2022年年度报告及摘要

                         占有效表

                                     反对       占有效表决                 占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                            弃权（股）

                                    （股）        股数比例                  股数比例      结果

                           例

总股数        306,613,251   99.9922%    11,300    0.0037%     12,499    0.0041%

其中：A 股     306,341,911   99.9959%         0    0.0000%     12,499    0.0041%

                                                                               通过

      B股      271,340    96.0020%    11,300    3.9980%         0     0.0000%

中小股东        36,857,929   99.9355%    11,300    0.0306%     12,499    0.0339%

           议案2：公司2022年度董事会工作报告

                         占有效表

                                     反对       占有效表决                 占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                            弃权（股）

                                    （股）        股数比例                  股数比例      结果

                           例

总股数        306,613,251   99.9922%    11,300    0.0037%     12,499    0.0041%

                                                                               通过

其中：A 股     306,341,911   99.9959%         0    0.0000%     12,499    0.0041%

      B股      271,340    96.0020%     11,300    3.9980%         0     0.0000%

中小股东        36,857,929   99.9355%     11,300    0.0306%     12,499    0.0339%

           议案3：公司2022年度监事会工作报告

                         占有效表

                                      反对       占有效表决                 占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                             弃权（股）

                                     （股）        股数比例                  股数比例      结果

                           例

总股数        306,613,251   99.9922%     11,300    0.0037%     12,499    0.0041%

其中：A 股     306,341,911   99.9959%          0    0.0000%     12,499    0.0041%

                                                                                通过

      B股      271,340    96.0020%     11,300    3.9980%         0     0.0000%

中小股东        36,857,929   99.9355%     11,300    0.0306%     12,499    0.0339%

           议案4：公司2022年度财务决算报告

                         占有效表

                                      反对       占有效表决                 占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                             弃权（股）

                                     （股）        股数比例                  股数比例      结果

                           例

总股数        306,613,251   99.9922%     11,300    0.0037%     12,499    0.0041%

其中：A 股     306,341,911   99.9959%          0    0.0000%     12,499    0.0041%

                                                                                通过

      B股      271,340    96.0020%     11,300    3.9980%         0     0.0000%

中小股东        36,857,929   99.9355%     11,300    0.0306%     12,499    0.0339%

           议案5：公司2023年度财务预算报告

                         占有效表

                                      反对       占有效表决                 占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                             弃权（股）

                                     （股）        股数比例                  股数比例      结果

                           例

总股数        306,625,750   99.9963%     11,300    0.0037%         0     0.0000%

其中：A 股     306,354,410   100.0000%         0    0.0000%         0     0.0000%

                                                                                通过

      B股      271,340    96.0020%     11,300    3.9980%         0     0.0000%

中小股东        36,870,428   99.9694%     11,300    0.0306%         0     0.0000%

           议案6：公司2022年度利润分配预案

                         占有效表

                                      反对         占有效表决                  占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                                弃权（股）

                                     （股）          股数比例                   股数比例      结果

                           例

总股数        306,623,450   99.9956%      13,600     0.0044%          0     0.0000%

其中：A 股     306,354,410   100.0000%          0     0.0000%          0     0.0000%

                                                                                   通过

      B股      269,040     95.1182%     13,600      4.8118%         0     0.0000%

中小股东        36,868,128   99.9631%      13,600     0.0369%          0     0.0000%

           议案7：关于公司聘任2023年度审计机构的议案

                         占有效表

                                      反对         占有效表决                  占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                                弃权（股）

                                     （股）          股数比例                   股数比例      结果

                           例

总股数        305,995,567   99.7908%     628,684     0.2050%      12,799    0.0042%

其中：A 股     305,724,227   99.7943%     617,384     0.2015%      12,799    0.0042%

                                                                                   通过

      B股      271,340    96.0020%      11,300     3.9980%          0     0.0000%

中小股东        36,240,245   98.2607%     628,684     1.7046%      12,799    0.0347%

           议案8：关于修订公司独立董事制度的议案

                         占有效表

                                      反对         占有效表决                  占有效表决      表决

      同意（股）              决股数比                                弃权（股）

                                     （股）          股数比例                   股数比例      结果

                           例

总股数        301,962,457   98.4755%    4,674,593    1.5245%          0     0.0000%

其中：A 股     301,691,117   98.4778%    4,663,293    1.5222%          0     0.0000%

                                                                                   通过

      B股      271,340    96.0020%      11,300     3.9980%          0     0.0000%

中小股东        32,207,135   87.3255%    4,674,593    12.6745%         0     0.0000%

           议案9：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

           本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李

       培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生为公司

       第十届董事会非独立董事。

                                                     同意

议案 9：关于选举公司第

十届董事会非独立董事的      可参与表决的股份数（股）1                           占出席会议相应股       结果

议案                                      同意票数（票）2         份类别的比例

                                                         （%） 3=2/1

                股数：       306,637,050      304,433,085       99.2812%

                其中 A 股：   306,354,410      304,206,396       99.2988%

                其中 B 股：      282,640          226,689        80.2041%

司第十届董事会非独立董                                                             当选

事               中小股东占比：                   12.0278%

                中小股东：      36,881,728       34,677,763       94.0242%

                股数：       306,637,050      306,056,160       99.8106%

                其中 A 股：   306,354,410      305,829,471       99.8286%

                其中 B 股：      282,640          226,689        80.2041%   当选

司第十届董事会非独立董

事               中小股东占比：                   12.0278%

                中小股东:      36,881,728       36,300,838       98.4250%

                股数：       306,637,050      305,942,088       99.7734%

                其中 A 股：   306,354,410      305,714,899       99.7913%

                其中 B 股：      282,640          227,189        80.3811%   当选

司第十届董事会非独立董

事               中小股东占比：                   12.0278%

                中小股东:      36,881,728       36,186,766       98.1157%

                股数：       306,637,050      305,941,588       99.7732%

                其中 A 股：   306,354,410      305,714,899       99.7913%

                其中 B 股：      282,640          226,689        80.2041%   当选

司第十届董事会非独立董

事               中小股东占比：                   12.0278%

                中小股东:      36,881,728       36,186,266       98.1143%

                股数：       306,637,050      303,944,721       99.1220%

                其中 A 股：   306,354,410      303,718,032       99.1394%

第十届董事会非独立董事

                中小股东占比：                   12.0278%

                中小股东:      36,881,728       34,189,399       92.7001%

                股数：       306,637,050      304,056,382       99.1584%   当选

                其中 A 股：   306,354,410      303,829,693       99.1759%

                 其中 B 股：      282,640          226,689        80.2041%

司第十届董事会非独立董      中小股东占比：                   12.0278%

事                中小股东:      36,881,728       34,301,060       93.0029%

           议案10：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

           本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举王瑞华先生、徐志

        豪先生和李静女士为公司第十届董事会独立董事。

                                                      同意

议案 10：关于选举公司第

十届董事会独立董事的议       可参与表决的股份数（股）1                           占出席会议相应股       结果

案                                        同意票数（票）2         份类别的比例

                                                          （%） 3=2/1

                 股数：       306,637,050      306,117,633       99.8306%

                 其中 A 股：   306,354,410      305,891,744       99.8490%

司第十届董事会独立董事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东：      36,881,728       36,362,311       98.5917%

                 股数：       306,637,050      306,139,033       99.8376%

                 其中 A 股：   306,354,410      305,912,644       99.8558%

司第十届董事会独立董事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东:      36,881,728       36,383,711       98.6497%

                 股数：       306,637,050      306,249,024       99.8735%

                 其中 A 股：   306,354,410      306,023,135       99.8919%

第十届董事会独立董事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东:      36,881,728       36,493,702       98.9479%

           议案11：关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

           本次监事选举采取累积投票，会议选举孙万华先生、杨小凡先生

        和宋子发先生为公司第十届监事会监事。

                                                      同意

议案 11：关于选举公司第

十届监事会非职工监事的       可参与表决的股份数（股）1                           占出席会议相应股       结果

议案                                       同意票数（票）2         份类别的比例

                                                          （%） 3=2/1

                 股数：       306,637,050      305,753,148       99.7117%

                 其中 A 股：   306,354,410      305,526,759       99.7298%

                                                                         当选

司第十届监事会监事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东：      36,881,728       35,997,826       97.6034%

                 股数：       306,637,050      306,249,324       99.8736%

                 其中 A 股：   306,354,410      306,023,435       99.8920%

司第十届监事会监事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东:      36,881,728       36,494,002       98.9487%

                 股数：       306,637,050      305,752,648       99.7116%

                 其中 A 股：   306,354,410      305,526,759       99.7298%

司第十届监事会监事

                 中小股东占比：                   12.0278%

                 中小股东:      36,881,728       35,997,326       97.6021%

           公司第十二届工会委员会全体会议已于2023年4月25日选举崔玉

        军先生和刘永侠女士为公司第十届监事会职工监事。因此，孙万华先

        生、杨小凡先生、宋子发先生、崔玉军先生和刘永侠女士共同组成公

        司第十届监事会。

           三、律师出具的法律意见

        股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

        法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

特此公告。

                 安徽古井贡酒股份有限公司

                       董 事 会

                  二〇二三年六月三十日

查看原文公告